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通知通告

烏海銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的預通知

來源:    作者:    發布時間:2022-06-07 10:05:06    瀏覽量:
各位股東:
       烏海銀行股份有限公司(以下稱“本行”)擬定于2022年6月28日召開2021年度股東大會?,F將有關事項通知如下:
一、會議時間
       2022年6月28日下午4:00分
二、會議地點
       烏海銀行總行九樓會議室(烏海市海勃灣區獅城東街9號,人民廣場北側)
三、會議方式
       現場表決方式
四、會議召集
       本行董事會
五、出席人員
       (一)在本行登記在冊的股東均有權出席本次會議。因故不能親自出席會議的股東,可授權委托代理人出席會議和參加表決。
       (二)本行董事、監事、高級管理層成員。
       (三)本行聘請的見證律師等其他相關人員。
六、會議議題
       (一)宣布會議開始
       (二)印發學習《商業銀行股東權利義務手冊》(2022年版)
       (三)報告并審議議案
       1.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告》;
       2.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告》;
       3.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度財務決算報告和2022年財務預算方案》;
       4.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度利潤分配預案》;
       5.審議《烏海銀行董事會對董事2021年度履職評價情況的報告》;
       6.審議《烏海銀行監事會對董事及高級管理人員2021年度履職評價情況的報告》;
       7.審議《烏海銀行監事會對監事2021年度履職評價情況的報告》;
       8.審議《烏海銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案;
       9.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度關聯交易情況的報告》。
       (四)股東發言及議案表決
       (五)宣讀法律意見書
       (六)其他事項
七、注意事項
       (一)法人股東。法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照復印件、本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書;委托代理人出席會議的,須提交法人單位營業執照復印件、書面授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書等資料。
       (二)自然人股東。本人參會的,持有有效身份證件復印件辦理登記;委托代理人出席會議的,須提交委托人、代理人的有效身份證件復印件及書面授權委托書。
上述資料需股東本人簽字或加蓋股東單位公章。2021年度股東大會授權委托書、法定代表人身份證明書等相關參會資料可登錄本行官方網站(www.solarpeu.com)查閱使用。
八、會議咨詢:
       聯  系  人: 武文斌   0473-6968611       
                          賈洋洋   0473-6967577 
       傳       真: 0473-2017669
       地       址: 烏海市海勃灣區獅城東街9號
       郵政編碼: 016000
       附       件: 1.授權委托書
                         2.法定代表人身份證明書
 
 
 
 
烏海銀行股份有限公司董事會
                                 2022年6月7日        
 
 
烏海銀行股份有限公司
2021年度股東大會授權委托書
 
       茲全權委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席烏海銀行股份有限公司2021年度股東大會,并對所有議案代為行使表決權。委托期限至本次股東大會結束。
 
       委 托 人 持 股 數  :             
       委托人姓名或名稱:             
       (法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)
 
       受  托  人  簽  名  :           
       受托人身份證號碼:           
 
 
        簽署日期:  年  月  日     
 
 
 
法定代表人身份證明書
 
       茲證明         先生(女士)任本單位(公司)           職務,系本單位(公司)法定代表人。
       特此證明。
 
 
       法定代表人身份證復印件粘貼處(加蓋公章):
 
  
        
 
                                      
 
 
 
   年  月  日    
授權委托書.docx
08779a1e97414050e8e103c2158d1cb9.docx (12.76 KB)
法定代表人身份證明書.docx
871f42f86cd7b8eddbcf400a193fc936.docx (11.13 KB)
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