各位股東：
       烏海銀行股份有限公司（以下稱“本行”）擬定于2022年6月28日召開2021年度股東大會?，F將有關事項通知如下：
一、會議時間
       2022年6月28日下午4：00分
二、會議地點
       烏海銀行總行九樓會議室（烏海市海勃灣區獅城東街9號，人民廣場北側）
三、會議方式
       現場表決方式
四、會議召集
       本行董事會
五、出席人員
       （一）在本行登記在冊的股東均有權出席本次會議。因故不能親自出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議和參加表決。
       （二）本行董事、監事、高級管理層成員。
       （三）本行聘請的見證律師等其他相關人員。
六、會議議題
       （一）宣布會議開始
       （二）印發學習《商業銀行股東權利義務手冊》（2022年版）
       （三）報告并審議議案
       1.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告》；
       2.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告》；
       3.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度財務決算報告和2022年財務預算方案》；
       4.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度利潤分配預案》；
       5.審議《烏海銀行董事會對董事2021年度履職評價情況的報告》；
       6.審議《烏海銀行監事會對董事及高級管理人員2021年度履職評價情況的報告》；
       7.審議《烏海銀行監事會對監事2021年度履職評價情況的報告》；
       8.審議《烏海銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案；
       9.審議《烏海銀行股份有限公司2021年度關聯交易情況的報告》。
       （四）股東發言及議案表決
       （五）宣讀法律意見書
       （六）其他事項
七、注意事項
       （一）法人股東。法定代表人出席會議的，提交法人單位營業執照復印件、本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書；委托代理人出席會議的，須提交法人單位營業執照復印件、書面授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書等資料。
       （二）自然人股東。本人參會的，持有有效身份證件復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，須提交委托人、代理人的有效身份證件復印件及書面授權委托書。
上述資料需股東本人簽字或加蓋股東單位公章。2021年度股東大會授權委托書、法定代表人身份證明書等相關參會資料可登錄本行官方網站（www.solarpeu.com）查閱使用。
八、會議咨詢：
       聯  系  人： 武文斌   0473-6968611       
                          賈洋洋   0473-6967577 
       傳       真： 0473-2017669
       地       址： 烏海市海勃灣區獅城東街9號
       郵政編碼： 016000
       附       件： 1.授權委托書
                         2.法定代表人身份證明書  
   
       茲全權委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席烏海銀行股份有限公司2021年度股東大會，并對所有議案代為行使表決權。委托期限至本次股東大會結束。
 
       委 托 人 持 股 數  ：　　　　　　  　 　　　
       委托人姓名或名稱：　　　　　　　   　　　
       （法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
 
       受  托  人  簽  名  ：　　　　　　　　　　　
       受托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　
   
 
   
       茲證明         先生（女士）任本單位（公司）           職務，系本單位（公司）法定代表人。
       特此證明。
 
 
       法定代表人身份證復印件粘貼處（加蓋公章）：